无人机、高档白酒！20余箱高价值快递被截获

“免考包过，快速拿证！”当这样的诈骗广告瞄准了急需驾驶证的中老年群体时，谁能想到，背后竟是一个融合了线上精准诈骗与线下实物洗钱的完整犯罪链条。

近日，寿光市公安局成功打掉一个以办理驾照为名、行诈骗之实，并通过线下收取高价值快递转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案价值70余万元，追回涉案快递20余箱，揭开了此类“实物洗钱”犯罪的神秘面纱。

屏幕一黑近20万元不翼而飞

11月13日，寿光市公安局古城派出所接到群众方先生报警，称其在网上办理摩托车驾驶证时被骗，手机银行、微信、京东等账户内的资金被洗劫一空。

寿光市公安局古城派出所民警姚迪介绍，受害人方先生年近六十，当时想尽快考取一个摩托车驾驶证，恰好在网上看到办证的信息，于是点击链接。随后，一位“热心教练”联系上他，声称可以“代考包过”。

在对方的诱导下，方先生下载了某APP并开启了屏幕共享功能，随后对方引导其下载了一个伪装成驾考测试的应用。“这并不是我们平常下载使用的正规应用，而是一个木马程序。”姚迪强调，“当他按照提示进行刷脸、刷指纹认证后，手机瞬间黑屏。”

由于对手机操作不熟悉，方先生当时并未在意。几天后，手机恢复正常，他才发现，账户里的钱不见了，总计损失近20万元，而来路不明的短信、消费记录均已被嫌疑人删除。

抽丝剥茧民警化身“快递”抓捕嫌犯

接到报警后，民警意识到，这并非普通的电信诈骗。“资金没有直接转账，而是流向了京东、天猫等电商平台。”姚迪介绍。随后，警方迅速联系电商平台法务部门，通过恢复受害人账号的订单回收站，发现了端倪——里面充斥着大量非本人下单的记录，包括高档白酒、电脑显卡、无人机等高价值商品，均要求“当日达”或“隔日达”，送货地址指向江苏某地。

“这是一种‘线上诈骗+线下投递’的洗钱模式。”办案民警介绍，“诈骗得手后，嫌疑人直接操控受害人手机，用其账户内的资金和信用额度购买实体商品，实现赃款的快速‘洗白’。”

侦破此类案件的关键在于速度。通过追踪快递信息，警方锁定了负责收取这些涉案快递的犯罪嫌疑人于某。11月17日，办案民警迅速赶赴江苏。为了不打草惊蛇，办案民警找到快递员，“化身”快递，藏在了快递三轮车里，成功将于某抓获。

火速收网斩断“实物洗钱”犯罪网络

于某的落网，撕开了整个犯罪团伙的口子。经深入侦查，一个组织严密、分工明确的实物洗钱犯罪网络浮出水面。

该团伙以柳某为首，坐镇幕后操控全局。成员李某专攻技术，通过境外加密聊天软件与上游诈骗团伙对接，接收并谈好洗钱价格。于某扮演的是“跑腿”角色，专门负责收取这些用赃款购买的高价值快递。得手后，他立即将货物转交给另一名成员王某。王某是当地某大型二手回收公司的主要员工，利用职务之便，将这些全新的涉案物品迅速“折现”，整个洗钱过程通常在24小时内完成。

在掌握充分证据后，11月20日，寿光警方再赴江苏，将这个精心伪装的洗钱团伙一网打尽，主犯柳某、技术人员李某、销赃人员王某全部落网。

在抓捕现场，警方追回了20余箱涉案快递，其中有无人机、高端显卡、名牌白酒等各类高价商品……都是诈骗团伙用于“洗白”赃款的工具。

目前，柳某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中，追赃挽损工作也在同步进行。 

警方提示

1、任何声称“代考”“包过”的驾考服务均为诈骗！考取驾照必须通过正规驾校报名，亲自参加考试，没有任何捷径可走。

2、保护好个人身份证、照片等信息，不随意点击陌生链接下载软件，不轻易扫脸授权各类不明APP，更不要在陌生人指导下进行人脸识别、开启屏幕共享或长时间脱离对手机的控制。

3、科学管理账户资金。姚迪特别建议，尤其是中老年朋友，不要在微信、银行卡中存放大量活期现金，“可以存成定期，或者进行其他稳健投资，即便手机被操控，犯罪分子也无法立即转走资金，能有效降低损失。”

4、若发现被骗，请立即拨打110。

来源：齐鲁壹点
原文链接：http://m.ql1d.com/new/general/26947628